尊敬的股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開(kāi)2017年度股東大會(huì)，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2018年4月12日（星期四）15:00

二、會(huì)議地點(diǎn)：武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司武漢廠區(qū)六樓會(huì)議室

三、會(huì)議議題：

1.公司咸寧分廠消防改造；

2.公司咸寧分廠增加4800噸基酒儲(chǔ)罐；

3.公司隨州項(xiàng)目土地性質(zhì)變更；

4.其他議題。

四、出席會(huì)議對(duì)象：

1.公司全體股東；

2.公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3.見(jiàn)證律師；

4.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)委托代理人參加會(huì)議。

五、其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系人：張瑞

2.聯(lián)系電話：027-84522511 18805676666

3.郵箱地址：h-zhangrui@gujing.com.cn

4.出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始半小時(shí)前驗(yàn)證入場(chǎng)。

武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司

    董事會(huì)          

2018年3月20日